本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十一次会议于2012年5月4日以通……
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十一次会议于2012年5月4日以通讯表决方式召开。会议应参会董事17名，实际参会董事17名，有效表决票为14票，马蔚华、张光华和李浩三位执行董事回避表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于授予招商银行高级管理人员第五期ｈ股股票增值权的议案》。根据本公司2007年10月22日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过的本公司《高级管理人员ｈ股股票增值权激励计划》，董事会同意向本公司高级管理人员授予第五期ｈ股股票增值权。
赞成:14票 反对:0票 弃权:0票
第五期ｈ股股票增值权授予数量合计186万份，占目前本公司股本总额216亿股的0．0086％。具体分配见下表:
第五期ｈ股股票增值权总量及分配
获授股票增值权数量
获授股票增值权对应标的股票占总股本比例
获授股票增值权占本期股票增值权总量比例
0．0014％
0．0009％
0．0009％
0．0008％
0．0008％
0．0008％
0．0008％
0．0008％
0．0007％
0．0006％
0．0086％
100．00％
第五期ｈ股股票增值权授予日为2012年5月4日。
根据相关规定，ｈ股股票增值权授予价格取下述两个价格中的较高者:
1、ｈ股股票增值权授予日的本公司ｈ股股票收盘价；
2、ｈ股股票增值权授予日的前5个交易日本公司ｈ股股票的平均收盘价。
即，第五期ｈ股股票增值权的授予价格为:取2012年5月4日本公司ｈ股股票收盘价16．46港元、2012年5月4日前5个交易日本公司ｈ股股票平均收盘价16．65港元的较高者，为16．65港元。
本公司ｈ股股票增值权是指本公司授予激励对象在一定的时期和条件下，获得规定数量的股票价格上升所带来的收益的权利。
本公司ｈ股股票增值权激励对象不实际拥有股票，也不拥有股东表决权、配股权、分红权。股票增值权不能转让和用于担保、偿还债务等。
附件:《招商银行股份有限公司独立董事关于授予公司高级管理人员第五期ｈ股股票增值权的独立意见》
招商银行股份有限公司董事会
2012年5月4日
招商银行股份有限公司独立董事
关于授予公司高级管理人员第五期ｈ股股票增值权的独立意见
作为招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《招商银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他规范性文件的有关要求，以客观、独立的角度作出判断，对公司董事会《关于授予招商银行高级管理人员第五期ｈ股股票增值权的议案》发表意见如下:
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，招商银行股份有限公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次股权激励计划所确定的激励对象，不存在《管理办法》规定的禁止获授股份激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、《关于授予招商银行高级管理人员第五期ｈ股股票增值权的议案》的内容符合《管理办法》等法律、法规的规定，对各激励对象股票增值权的授予及解锁安排（包括授予数额、授予日、授予价格、行权有效期和限制期等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司董事会审议《关于授予招商银行高级管理人员第五期ｈ股股票增值权的议案》时，3名执行董事在表决时进行了回避，符合《公司法》和《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，表决程序合法有效。